Salles de torture et bars karaoké dans des centres d’appels frauduleux gérés par le crime organisé en Asie du Sud-Est

On estime qu’il existe quelque 400 de ces entreprises criminelles rien qu’aux Philippines. Elles sont presque toujours exploitées clandestinement et illégalement parallèlement à des opérations de jeux en ligne autorisées et légales.

La prolifération des centre d’appels frauduleux en ligne ciblant les victimes à travers le monde est un phénomène relativement nouveau qui a explosé pendant la pandémie de COVID-19.

La Commission présidentielle philippine contre le crime organisé (PAOCC) a perquisitionné et mis fin à des dizaines d’opérations ces dernières années et collabore avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour étudier les moyens de travailler avec d’autres pays pour interrompre et démanteler les centres d’appels frauduleux dans les pays d’Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines, au Cambodge, au Laos et au Myanmar.

Daniel Dickinson, d’ONU Info, a visité deux des lieux perquisitionnés dans la capitale philippine, Manille, et à Bamban, au nord. Il a parlé à deux personnes : Susan, une Philippine, et Dylan* de Malaisie, qui ont été contraints de commettre des escroqueries. Il a également rencontré Winston Casio du PAOCC.

Susan : Ma demi-sœur m’a incité à quitter la maison et à voyager au Myanmar où on m’a promis un emploi en marketing dans son entreprise. Cela s’est avéré être un centre d’appels frauduleux et j’ai été obligée de travailler pour rembourser les dettes de ma sœur alors qu’elle s’était enfuie.

J’ai développé un faux personnage, une jeune femme riche basée à Brooklyn, New York, qui possédait des propriétés et des entreprises. Les managers m’ont donné des images d’un compte Instagram pour construire le personnage et m’ont dit de contacter des hommes divorcés ou seuls aux États-Unis et de leur demander de me transférer de l’argent. C’est ce qu’on appelle une « arnaque amoureuse ». Sur les photos, mon personnage est toujours en train de faire du shopping. Mais je ne pouvais même pas sortir. J’étais coincée à l’intérieur du bâtiment.

On nous donne des scripts à utiliser dans les conversations écrites, et quand ils m’ont dit d’improviser, j’ai utilisé une application de grammaire pour vérifier mon anglais. Si le client souhaite vous rencontrer lors d’un appel vidéo, il y a des mannequins qui jouent le rôle. Les mannequins font également l’objet d’un trafic.

Dylan : La plupart des gens choisissent de ne pas être là. Vous devez travailler jusqu’à 16 heures par jour, d’autant plus que vous devez contacter des clients sur plusieurs fuseaux horaires. Les dirigeants m’ont demandé de les inciter à investir dans une transaction pétrolière fictive à Dubaï, puis de leur voler leur argent.

Il existe des quotas pour le montant d’argent que vous devez frauder. Ils m’avaient fixé un objectif de 100.000 dollars par mois, et quand je n’y suis pas parvenu, j’ai été battu.

Winston Casio : Nous avons sauvé environ 680 personnes dans le centre d’appels frauduleux de Bamban, mais nous pensons qu’un certain nombre de dirigeants se sont enfuis après avoir été prévenus.

Ce sont des opérations énormes. Les gens ne sont pas autorisés à sortir. Ils sont détenus contre leur gré et contraints de commettre des escroqueries et des fraudes. Les femmes sont victimes de trafic comme esclaves sexuelles, et les gérants d’un centre possédaient ce qu’ils appelaient « l’aquarium » où les femmes étaient exposées de force puis choisies par les hommes pour avoir des relations sexuelles.

Chaque emplacement est autonome et tout est fourni. Bien sûr, il y a des dortoirs et des cafétérias, mais aussi un salon de coiffure, une clinique médicale, un spa de massage, une salle de jeux ainsi qu’un bar karaoké VIP pour les cadres supérieurs, où ils pouvaient boire, chanter et socialiser dans des salons privés.

À quelques mètres du couloir, nous avons également trouvé une salle de torture avec des menottes et des taches de sang sur les murs, où les gens étaient emmenés pour être brutalement punis s’ils ne respectaient pas leurs quotas.

Susan : J’ai failli arnaquer certains clients, mais je me sentais mal et je les ai donc secrètement prévenus tout en disant à mon manager qu’ils m’avaient bloqué. Il s’est mis en colère et m’a battu avec un tuyau en métal. Mes blessures étaient trop graves pour être soignées dans le centre d’appels frauduleux. J’ai donc été emmenée à l’hôpital par trois gardes, mais je n’ai pas pu dire aux médecins ce qui m’était réellement arrivé. Je souffre toujours du traumatisme physique et émotionnel.

Dylan : Je ne gagnais aucun salaire, mais j’ai commencé à m’endetter car je devais payer pour la nourriture, qui coûtait deux à trois fois plus cher au centre d’appels frauduleux qu’à l’extérieur. J’ai été libéré au bout d’un mois lorsque l’établissement a été perquisitionné.

Winston Casio : Il est parfois difficile de faire la différence entre les victimes et les escrocs complices. Il y a des cas où des personnes sont prises contre leur gré, mais qui, après quatre à cinq jours de formation, se lancent dans une activité illégale, prospèrent et gagnent réellement de l’argent. La loi veut voir cette situation en noir sur blanc, mais il existe de nombreuses zones grises.

C’est peu de dire que cette situation est difficile, car les réseaux criminels transnationaux organisés qui gèrent ces installations ont toujours trois ou quatre longueurs d’avance sur nous.

Il s’agit d’un problème régional qu’aucun pays ne peut résoudre seul. C’est du crime organisé. Susan confirmera que le mobilier et l’équipement informatique sont les mêmes dans les installations du Myanmar et des Philippines.

Les services chargés de l’application des lois en Asie du Sud-Est doivent collaborer et se coordonner, et c’est pourquoi l’ONUDC est important. Il peut rassembler les pays et fournir une expertise, par exemple dans les enquêtes numériques.

Susan : Vers la fin, j’ai été battue 13 fois en une journée. J’ai juste prié et prié pendant qu’ils me frappaient. J’ai été obligé d’appeler mes parents et de leur demander de payer 7.000 dollars pour ma rançon, ce qui correspondait au coût de la facture d’hôpital. Ils n’avaient pas d’argent et je leur ai dit de ne pas essayer de la payer. J’ai dit à mes managers « tuez-moi ». Ils ne se soucient pas des gens. Ils ne se soucient que de l’argent. Cependant, à la fin, ils ont réalisé que je n’avais pas d’argent et que je ne leur étais d’aucune utilité, alors ils m’ont simplement laissé partir. Je suis retourné aux Philippines en passant par la Thaïlande.

Susan travaille maintenant pour le PAOCC à Manille et Dylan a accepté d’être témoin dans une éventuelle action en justice à venir et espère éventuellement retourner chez lui en Malaisie.

*Ce ne sont pas leurs vrais noms